陈某某组织领导传销活动罪一案作出不起诉处理

  （一）基本案情：

陈某某于2014年在广西参加了某工程，该传销组织实行“五级三阶制”级别晋升制度，“金字塔”式发展下线会员，上线会员考吸引下线会员的投资款（入会费）来按不同比例提成获利，鼓吹该工程是国家扶贫项目，投资该项目可以获得高额回报，投资者投资七万元加入该传销组织，第一个月可以获得人民币19700元回报，发展第一名、第二名直接下线均可得人民币约6000元提成，发展第三名直接下线可以得到人民币约13000元提成。从2014年6月开始，陈某某先后以广西北海市和防城港市为项目考察地点，到湛江、雷州等地宣传，引诱湛江籍人员北海市和防城港市投资7万元加入该传销组织和各自发展线下会员，致使每名加入会员损失50300元（7万元减去19700元）。

  （二）辩护思路：起诉意见书指控“陈某某先后发展了吴某某为直接下线，吴某某发展邱某、田某某和朱某某三人为直接下线，后邱某发展了蔡某某等十一名下线，田某某发展了沈某某、林某某、田某某等二十三名下线，朱某某发展了邓某某等十三名下线，至2020年案发时陈某某共发展下线成员五十三名（包括陈某某），层级数达十一级”，缺乏充足证据支持，且被害人互相串供，有诬告陷害陈某某有重大嫌疑。

  （三）处理结果：经本院审查并二次退回补充侦查，重报后，本案证据仍未查明陈某某得直接下线人员，及多名关键人员还未到案，无法形成完整得证据链条，本院认为雷州市公安局认定得犯罪事实事实不清、证据不足，不符合起诉条件，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五第四款得规定，决定对陈某某不起诉。